https://az.sputniknews.ru/20231229/pochti-14-tysyach-nezakonnykh-denezhnykh-perevodov-v-baku-proshel-sud-nad-inostrantsem-461656946.html
Почти 1,4 тысяч незаконных денежных переводов: в Баку прошел суд над иностранцем
Почти 1,4 тысяч незаконных денежных переводов: в Баку прошел суд над иностранцем
Sputnik Азербайджан
Хамид Сафари организовывал тайные незаконные международные денежные переводы, в том для представителей радикальных экстремистских групп. 29.12.2023, Sputnik Азербайджан
2023-12-29T10:59+0400
2023-12-29T10:59+0400
2023-12-29T11:28+0400
новости
общество
криминал
служба государственной безопасности ар
суд
сабаильский район
экстремизм
https://cdnn1.img.sputnik.az/img/07e5/09/03/427843453_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_3c35365656b542cba35cd5e82e175f95.jpg
БАКУ, 29 дек — Sputnik. Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде заключения под стражу иностранного гражданина Хамида Сафари по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, сообщает пресс-служба СГБ.Сафари был задержан в рамках расследования организации незаконных международных денежных переводов.Ему вменяется статья 206-1 Уголовного кодекса АР, он обвиняется в организации в общей сложности почти 1,4 тысяч тайных операций по переводу валюты на сумму в миллионы манатов.Среди лиц, которым эти денежные средства были доставлены в Азербайджан через упомянутую сеть теневой экономики, были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления, а также радикальные экстремистские группы.Напомним, что в декабре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил включение в Уголовный кодекс новой статьи – 206-1, предусматривающей ответственность за незаконные денежные переводы из республики и в республику. Если сумма незаконного перевода составит свыше 500 тысяч манатов, то это будет караться штрафом от 40 до 60%, либо ограничением свободы от трех до пять лет или лишением свободы на такой же срок.В апреле этого года Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Зарифы Абббасова, которая будучи бухгалтера представительства ЕС в Баку в период 2017-2022 годов расхищала деньги организации и переводила их на свою зарплатную карту в разное время посредством фальшивых платежных поручений. Таким образом она присвоила более 980 тысяч манатов, принадлежащих представительству.По факту Аббасовой предъявлено обвинение по статьям 179.4 (хищение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК АР.
https://az.sputniknews.ru/20231016/azerbaydzhantsev-verbuyut-v-internete-v-kachestve-narkodilerov-459645173.html
сабаильский район
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AZ
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, криминал, служба государственной безопасности ар, суд, сабаильский район, экстремизм
общество, криминал, служба государственной безопасности ар, суд, сабаильский район, экстремизм
Почти 1,4 тысяч незаконных денежных переводов: в Баку прошел суд над иностранцем
10:59 29.12.2023 (обновлено: 11:28 29.12.2023) Хамид Сафари организовывал тайные незаконные международные денежные переводы, в том для представителей радикальных экстремистских групп.
БАКУ, 29 дек — Sputnik. Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде заключения под стражу иностранного гражданина Хамида Сафари по уголовному делу, расследуемому в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, сообщает пресс-служба СГБ.
Сафари был задержан в рамках расследования организации незаконных международных денежных переводов.
Ему вменяется статья 206-1 Уголовного кодекса АР, он обвиняется в организации в общей сложности почти 1,4 тысяч тайных операций по переводу валюты на сумму в миллионы манатов.
Среди лиц, которым эти денежные средства были доставлены в Азербайджан через упомянутую сеть теневой экономики, были лица, привлеченные к ответственности за различные преступления, а также радикальные экстремистские группы.
Напомним, что в декабре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил включение в Уголовный кодекс новой статьи – 206-1, предусматривающей ответственность за незаконные денежные переводы из республики и в республику. Если сумма незаконного перевода составит свыше 500 тысяч манатов, то это будет караться штрафом от 40 до 60%, либо ограничением свободы от трех до пять лет или лишением свободы на такой же срок.
В апреле этого года Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Зарифы Абббасова, которая будучи бухгалтера представительства ЕС в Баку в период 2017-2022 годов расхищала деньги организации и переводила их на свою зарплатную карту в разное время посредством фальшивых платежных поручений. Таким образом она присвоила более 980 тысяч манатов, принадлежащих представительству.
По факту Аббасовой предъявлено обвинение по статьям 179.4 (хищение в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК АР.
