Новости

Взаимодействие Почты России с МВД РФ принесло свои плоды

© Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкОткрытие нового логистического центра "Почты России"
Открытие нового логистического центра Почты России - Sputnik Азербайджан
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Деятельность подпольных банкиров в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ.

БАКУ, 10 дек — Sputnik. Почта России отреагировала на публикацию о подпольных банкирах в Москве, которые ежегодно через "Почту России" обналичивали по 1 миллиарду рублей.

В сообщении, которое поступило на адрес Sputnik Азербайджан от пресс-службы Почты России говорится:

"Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.

На протяжении всего периода расследования Почта России взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.

Почта России реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Почта России ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств,  подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России".

Лента новостей
0