Новости

В Москве задержаны "банкиры", обналичивавшие миллиарды

© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтделение "Почты России" в Москве
Отделение Почты России в Москве - Sputnik Азербайджан
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через "Почту России" обналичивали по 1 миллиарду рублей, в криминальную схему входил житель Турции.

БАКУ, 10 дек — Sputnik. Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через "Почту России" обналичивали по 1 миллиарду рублей, сообщило МВД РФ.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почта России", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, годовой оборот указанной "обнальной площадки" превышал один миллиард рублей.

В организации незаконной банковской деятельности подозревается москвич — предполагаемый лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот "подпольного банка", получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

В криминальную схему был также вовлечен житель Турции, который отвечал за открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

Решением суда в отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Лента новостей
0