https://az.sputniknews.ru/20260714/v-azerbaydzhane-vvodyat-shtrafy-za-nepredstavlenie-dokumentov-po-perevodam-za-granitsu-472916320.html
В Азербайджане вводят штрафы за непредставление документов по переводам за границу
В Азербайджане вводят штрафы за непредставление документов по переводам за границу
Sputnik Азербайджан
Кроме того, граждане должны зачислять на счета в уполномоченных банках валютные средства, подлежащие возврату в страну. 14.07.2026, Sputnik Азербайджан
2026-07-14T12:47+0400
2026-07-14T12:47+0400
2026-07-14T12:47+0400
милли меджлис
закон
законопроект
денежные переводы
https://cdnn1.img.sputnik.az/img/40373/64/403736461_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_6d259010350cc19b53e6ec3178cce44f.jpg
Милли Меджлис Азербайджана в III чтении принял законопроект, предусматривающий административные штрафы за непредставление подтверждающих документов, связанных с переводами за рубеж. Поправки внесены в Кодекс об административных проступках.Основанием для требований выступает закон "О валютном регулировании". В соответствии с ним физические лица обязаны своевременно направлять в Центральный банк документы, подтверждающие переводы за границу либо приобретение доли участия, акций и т. п. Кроме того, граждане должны зачислять на счета в уполномоченных банках валютные средства, подлежащие возврату в Азербайджан.За нарушение этих требований установлены штрафные санкции, размер которых зависит от категории нарушителя и исчисляется в процентах от суммы валютных средств, ставших объектом правонарушения: для физических лиц — 5–10%; для должностных лиц — 10–20%; для юридических лиц — 20–30%.Ранее в Центральном банке Азербайджана предложили ввести ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. В финансовой сфере распространены три схемы мошенничества: кража конфиденциальных данных, принуждение к переводу средств под психологическим давлением и использование банковских карт, оформленных на третьих лиц.
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AZ
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
милли меджлис, закон, законопроект, денежные переводы
милли меджлис, закон, законопроект, денежные переводы
В Азербайджане вводят штрафы за непредставление документов по переводам за границу
Кроме того, граждане должны зачислять на счета в уполномоченных банках валютные средства, подлежащие возврату в страну.
Милли Меджлис Азербайджана в III чтении принял законопроект, предусматривающий административные штрафы за непредставление подтверждающих документов, связанных с переводами за рубеж. Поправки внесены в Кодекс об административных проступках.
Основанием для требований выступает закон "О валютном регулировании". В соответствии с ним физические лица обязаны своевременно направлять в Центральный банк документы, подтверждающие переводы за границу либо приобретение доли участия, акций и т. п. Кроме того, граждане должны зачислять на счета в уполномоченных банках валютные средства, подлежащие возврату в Азербайджан.
За нарушение этих требований установлены штрафные санкции, размер которых зависит от категории нарушителя и исчисляется в процентах от суммы валютных средств, ставших объектом правонарушения: для физических лиц — 5–10%; для должностных лиц — 10–20%; для юридических лиц — 20–30%.
Ранее в Центральном банке Азербайджана предложили ввести ответственность за
передачу банковских карт третьим лицам. В финансовой сфере распространены три схемы мошенничества: кража конфиденциальных данных, принуждение к переводу средств под психологическим давлением и использование банковских карт, оформленных на третьих лиц.
