https://az.sputniknews.ru/20211004/prokuratura-azerbaydzhana-rassleduet-masshtabnoe-moshennichestvo-v-odnom-iz-bankov-433878088.html
Прокуратура Азербайджана расследует масштабное мошенничество в одном из банков
Прокуратура Азербайджана расследует масштабное мошенничество в одном из банков
Sputnik Азербайджан
Заместитель заведующего филиалом Günay Bank за четыре года учредил 585 компаний на имя своих близких родственников и знакомых. 04.10.2021, Sputnik Азербайджан
2021-10-04T20:41+0400
2021-10-04T20:41+0400
2021-10-04T20:41+0400
азербайджан
экономика
мошенничество
генпрокуратура ар
https://cdnn1.img.sputnik.az/img/07e5/02/08/426168662_0:370:2785:1936_1920x0_80_0_0_d0313cdb989697b49a8874fad1e88f03.jpg.webp
БАКУ, 4 окт — Sputnik. По итогам оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о масштабных незаконных деяниях должностных лиц 7-го филиала ОАО Günay Bank возбуждено уголовное дело и проводится расследование, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры АР.Было установлено, что заместитель заведующего 7-м филиалом указанного ОАО Рауф Гусейнов в 2018-2021 годы учредил 585 компаний на имя своих близких родственников и знакомых и добился регистрации этих компаний в соответствующих госучреждениях.Кроме того, Гусейнов арендовал офис недалеко от предприятия, в котором работал и, путем незаконного привлечения к работе отдельных лиц перечислил на банковские счета компаний, которыми фактически управлял, принадлежавшие различным физическим и юридическим лицам 53,9 миллиона манатов, воспользовавшись официальной печатью и электронными подписями. Затем обналичил эти средства и тем самым получил незаконную прибыль в особо крупных размерах – 780,691 маната.В результате Гусейнов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 193.3.2 (лжепредпринимательство с получением особо крупного дохода) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Айгюль Тагиева
https://cdnn1.img.sputnik.az/img/07e5/02/0f/426229726_632:-1:2679:2047_100x100_80_0_0_9e49997813a70cb190043aeeed4ed52a.jpg.webp
Айгюль Тагиева
https://cdnn1.img.sputnik.az/img/07e5/02/0f/426229726_632:-1:2679:2047_100x100_80_0_0_9e49997813a70cb190043aeeed4ed52a.jpg.webp
Новости
ru_AZ
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Айгюль Тагиева
https://cdnn1.img.sputnik.az/img/07e5/02/0f/426229726_632:-1:2679:2047_100x100_80_0_0_9e49997813a70cb190043aeeed4ed52a.jpg.webp
азербайджан, экономика, мошенничество, генпрокуратура ар
азербайджан, экономика, мошенничество, генпрокуратура ар
Прокуратура Азербайджана расследует масштабное мошенничество в одном из банков
Заместитель заведующего филиалом Günay Bank за четыре года учредил 585 компаний на имя своих близких родственников и знакомых.
БАКУ, 4 окт — Sputnik. По итогам оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о масштабных незаконных деяниях должностных лиц 7-го филиала ОАО Günay Bank возбуждено уголовное дело и проводится расследование, говорится в
сообщении Генеральной прокуратуры АР.
Было установлено, что заместитель заведующего 7-м филиалом указанного ОАО Рауф Гусейнов в 2018-2021 годы учредил 585 компаний на имя своих близких родственников и знакомых и добился регистрации этих компаний в соответствующих госучреждениях.
Кроме того, Гусейнов арендовал офис недалеко от предприятия, в котором работал и, путем незаконного привлечения к работе отдельных лиц перечислил на банковские счета компаний, которыми фактически управлял, принадлежавшие различным физическим и юридическим лицам 53,9 миллиона манатов, воспользовавшись официальной печатью и электронными подписями. Затем обналичил эти средства и тем самым получил незаконную прибыль в особо крупных размерах – 780,691 маната.
В результате Гусейнов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 193.3.2 (лжепредпринимательство с получением особо крупного дохода) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджана, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.
