БАКУ — 26 апр, Sputnik. Налоговая проверка, проведенная министерством по налогам АР, выявила невыплату ЗАО Araz İNC средств в госбюджет в размере 1,463 миллиона манатов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса (УК), говорится в совместном сообщении минналогов, МВД и Генпрокуратуры АР.
В ходе следствия руководитель ЗАО Гусейн Аббас оглу Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого лица по указанной статье УК, однако скрылся от следствия за пределами территории АР. На основании решения суда в отношении Абдуллаева была избрана мера пресечения в виде ареста и он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Вследствие наличия обоснованных подозрений в уклонении Абдуллаева от уплаты налогов в госбюджет на сумму 1,810 миллиона манатов и получении доходов в размере 996 тысяч манатов путем осуществления строительно-монтажных работ без получения специального разрешения (лицензии), третьего октября 2016 года было вынесено решение предъявить ему обвинения по статьям 192.2.2 (незаконное предпринимательство) и 213.2.2 Уголовного кодекса.
Обвиняемый Абдуллаев был задержан на территории Турецкой Республики и 22 апреля 2018 года передан правоохранительным органам Азербайджана.
Кроме этого, на основе обращений отдельных граждан, поступивших в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, 14 февраля 2018 года было возбуждено уголовное дело, и Абдуллаев был объявлен подозреваемым в мошенничестве путем предоставления ложной информации другим предпринимателям о затрате дохода в размере 1,374 миллиона манатов на оплату коммунальных услуг и другие выплаты. В результате мошенничества он присвоил дивиденды в размере 13 373 маната и нанес финансовый ущерб потерпевшим.
Также вследствие наличия обоснованных подозрений в том, что Абдуллаев во время телефонного разговора использовал нецензурные выражения в адрес председателя общественного объединения "Помощь в реабилитации детей-аутистов" Эльнура Мамедова и его семьи, а также требовал выплатить шесть тысяч манатов и угрожал их "уничтожить" в случае невыполнения его требований, Абдуллаеву были предъявлены обвинения по статьям 178.2.1 (мошенничество) и 178.2.2, 178.2.4, 182.2.1 (требование путем угрозы), 182.2.2 и 182.2.4.
В настоящее время следственно-оперативной группой, созданной в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел, продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.
