БАКУ, 11 июн – Sputnik. Среди уголовных дел первое место по численности занимает мошенничество, затем присвоение, злоупотребление служебным положением, взяточничество. Об этом пару лет назад заявил начальник Управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана Кямран Алиев. За прошедшие годы ничего не изменилось, и это заявление сегодня актуально, как никогда, потому что фактов мошенничества стало еще больше.
Только бизнес, ничего личного
К примеру, на этой неделе в Управление полиции Наримановского района поступило очередное заявление о мошенничестве. Соучредитель известной и крупной строительной компании обманул своего же компаньона, причем не мелочась: в прокуратуре района расследуется уголовное дело по факту мошенничества на сумму полмиллиона долларов США. Об этом Sputnik сообщили в Управлении.
Потерпевший – житель столицы, бизнесмен Туфан Ибадов, 1970 года рождения, в своем заявлении показал, что в мае 2015 года его компаньон Алимурад Мамедов, 1966 года рождения, под предлогом ведения совместного бизнеса взял у него свыше миллиона долларов. Мамедов обязался вернуть деньги владельцу после получения прибыли от бизнес-проекта. Но в итоге компаньон вернул Ибадову только часть денег, а 495 тысяч долларов присвоил.
"Компания, где работают указанные лица, занята строительством высотных жилых домов в столице. Компаньонами Ибадов и Мамедов работают давно. Раньше учредители жилищно-строительных комбинатов обманывали простых граждан, перепродавая разным людям одни и те же квартиры, а теперь они "кидают" друг друга, но уже по-крупному", — сказали в Наримановском РУП.
В общей сложности Ибадов одолжил Мамедову 1,3 миллиона долларов. Часть денег Мамедов вернул, а оставшуюся сумму возвращать отказывается. Теперь сотрудники правоохранительных органов стараются сделать так, чтобы Мамедов вернул деньги Ибадова.
Семейные традиции
В том же Наримановском районе в 2015 году расследовалось дело супругов – уроженцев Лянкяранского района Абдулгусейна и Явер Джабиевых. Супруги объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Кроме того, по исполнительной линии суда разыскивался их сын Захид. Семья обвиняется в присвоении путем мошенничества 4 миллионов манатов. От рук Джабиевых пострадали десятки человек. Они обещали своим жертвам устроить совместный бизнес за границей, за определенную плату, естественно. В частности, они обещали наладить производство джинсов в Дубаи, продажу мобильных телефонов в Турции. Кроме того, Джабиевы несколько раз перепродали одну и ту же квартиру, расположенную в Наримановском районе, на улице Хидаятзаде, разным покупателям. Договор о продаже квартиры был оформлен в офисе компании ООО "Фаррах Иншаат", которая и возводила этот дом.
А в 2010 года супруги Джабиевы представили в "Фаррах Иншаат" документы с поддельной подписью покупателя и добились переоформления квартиры на свое имя. Сразу после этого Джабиевы заложили квартиру в банке, где взяли большой кредит, и скрылись в неизвестном направлении.
Любопытно, что в 2012 году эту семейку уже задерживали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, но потом сразу же отпустили. Джабиевы не стали ждать, пока их поймают снова, и в декабре того же года в спешном порядке покинули Азербайджан. Сейчас они находятся в Турции, где наладили семейный бизнес. Что касается сына – Захида Джабиева, то он обманул людей на сумму более чем 2 миллиона долларов.
Перед тем как сбежать из страны, Джабиевы распродали все свое имущество в Азербайджане, в том числе перевели имеющиеся в их собственности гектары земли в Лянкяранском районе на имена своих родственников.
Согласно материалам дела, Захид Джабиев с декабря 2011 по ноябрь 2014 года был директором фирмы Zallı Fashion, действующей в эмирате Шаржа. Захид превзошел своих родителей в деле обмана. Он мог на один день арендовать цех, нанять работников, взять в аренду дорогие автомобили, чем создавал себе образ преуспевающего бизнесмена и склонить жертву стать его бизнес-партнером.
Дело техники
Методы мошенники выбирают самые разные. В настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям рассматриваются два уголовных дела, возбужденных в отношении пяти предполагаемых членов одной и той же организованной преступной группы, которым инкриминируются преступления по статьям 178.3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной преступной группой с нанесением ущерба в крупных размерах), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство путем угроз, совершенное организованной группой с целью присвоения имущества в крупных размерах) и 29, 178.3.2 (подготовка к мошенничеству) УК АР.
Мошенники замахнулись на достаточно масштабную аферу и успешно ее провернули, обманув с десяток граждан на более чем 2 миллиона манатов. Они бы и сегодня продолжали свои махинации "с отъемом денег у населения", если бы их не остановили компетентные органы.
На скамье подсудимых Джейран Рустамова, Рейхан Гусейнова, Яшар Расулов, Кямаля Рустамова и Матанат Гюльмамедова.
Идейным вдохновителем группы была Рейхан Гусейнова, отвечавшая к тому же за материальное обеспечение осуществляемых преступниками "операций".
Работали члены ОПГ по четко отлаженной схеме. Сначала благодаря газете "Биржа", где Гюльмамедова давала объявление о предоставлении услуг желающим получить кредит или заложить имущество, знакомились с будущей жертвой. Офис фирмы находился в Ясамальском районе, на улице Шарифзаде. Прочитав объявление в газете, граждане приходили в офис и просили помочь с кредитом. Жулики действовали на протяжении целых семи лет.
Гюльмамедова очень убедительно рассказывала попавшимся на удочку простофилям, что у их фирмы имеются свои линии в банках и что при наличии соответствующих документов они быстро и без проблем всем оформят кредит. При этом интересовало мошенников только недвижимое имущество жертв, потому что его закладывали в качестве гарантии выплаты кредита.
После того как злоумышленники получали чье-либо согласие на кредит, к делу подключалась Джейран Рустамова: она осматривала и оценивала квартиры "клиентов", уточняя, сколько человек зарегистрировано на жилплощади.
При запрошенных клиентом, скажем, 10 тысячах манатов, договор с банком заключался на 50 тысяч. Когда же граждане, получив свои 10 тысяч, интересовались причиной такого расхождения, Джейран Рустамова их успокаивала, объясняя, что это простая формальность и причин для беспокойства нет. Не подозревая подвоха, наивные люди брали деньги и приступали к ежемесячной выплате кредитов с процентами.
И вот когда "клиент", как он считал, закрывал последнюю задолженность, ему заявляли, что вместо взятых, к примеру, 10 тысяч, он, с учетом процентов, теперь должен выплатить 50 тысяч. Естественно, потрясенные настолько возросшей суммой долга банку, люди отказывались погашать "проценты". И тогда аферисты подавали в суд иски с требованием выставить заложенное ими имущество на аукцион, "с тем, чтобы выручить деньги, указанные в договоре". Суд чаще всего удовлетворял иски мошенников, оставляя ни с чем их жертв. Таким образом, банда получала и проценты с кредитов облапошенных ими людей, и их жилплощадь.
По этой схеме группа обманула около свыше 60 человек.
Теперь мошенники, наняв на награбленные деньги поднаторевших на юридических уловках адвокатов (а может, не только их), вовсю изворачиваются, дабы избежать справедливого возмездия.
Последними из банды были задержаны Матанат Гюльмамедова и Сакит Намазов. Намазов успел к тому времени убежать аж в Тюменскую область России, где даже умудрился получить вид на жительство. Его дело сегодня на стадии расследования, и это будет третий процесс, где потерпевшие будут маяться по уже третьему кругу показаний…
Гастролеры не дремлют
А между тем, надуть бакинцев пытались и даже добивались успеха в этом даже граждане африканских стран.
Не так давно сотрудники Управления полиции Ясамальского района задержали гражданина Нигерии, который решил провернуть в Азербайджане аферу на крупную сумму денег, но попался при первой же попытке. Правда, ему почти удалось обмануть одного азербайджанца.
Житель Баку Санан Хагвердиев познакомился с африканцем, который заявил ему, что приехал в Азербайджан по дипломатической линии с целью реализовать здесь бизнес-проект на крупную сумму денег. Хагвердиеву африканец-бизнесмен сказал, что он станет его первым помощником в этом проекте, и даже обещал ему помочь обогатиться. Только для этого, как отметил африканец, понадобятся 5 тысяч манатов.
Африканец показал азербайджанцу "дипломат", полный бумаг размером с долларовые купюры, и сказал, что у него имеется специальный раствор, который превращает эти бумажки в американскую валюту. Хагвердиев поверил иностранцу и сказал, что достанет эти деньги. Но из 5 тысяч он смог раздобыть только 1,6 тысяч манатов. Эти деньги он отдал африканцу. Последний расстроился, заявив, что сумма недостаточная, но при этом поспешил успокоить Хагвердиева тем, что он что-нибудь придумает.
Впрочем, азербайджанец догадался попросить у африканца пару бумажек, чтобы хорошенько разглядеть их дома. Иностранец не отказал ему в просьбе.
Дома Хагвердиев понял, что нигериец хочет его надуть. Наутро он направился к африканцу, чтобы забрать свои деньги обратно. Но нигериец развел руками, заявив, что это невозможно, потому что денег у него нет.
Только тогда потерпевший обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. Сотрудники полиции задержали иностранца. Им оказался житель портового города Лагос (Нигерия) Огуанна Кеннеди. Кеннеди сказал следователям, что в его дипломате имеется 700 тысяч "долларов".
Напомним, что граждане Нигерии не раз попадались в Баку с подобными аферами. В марте 2005 года был задержан гражданин той же страны Огбуджи Самсон Онъема – мошенник международного значения. У него были обнаружены и изъяты ввезенные в Азербайджан контрабандным путем карбонизированные 900 тысяч долларов США. Деньги на первый взгляд не напоминали ассигнации и лишь после химической обработки принимали денежную форму.
В предыдущих выявленных случаях с "черными долларами" было установлено, что сначала аферисты демонстрировали жертвам настоящие деньги, покрытые черной или белой краской. Опрыскивали растворителем, и банкнота приобретала первоначальный вид. А затем в ход уже пускали обычные бумаги.
Такая не обманет
А вот жительница Насиминского района Гулиева Рубаба Ариф гызы, 1968 года рождения, входила в доверие иным способом. Свои преступления она совершала под видом правоверной мусульманки. Пять лет оперативники разыскивали Гулиеву, обвиняемую в крупном мошенничестве и наконец, в 2015 году задержали. Сегодня женщина находится за решеткой.
В уголовном деле, возбужденном в отношении Гулиевой по факту мошенничества около 20 эпизодов. Согласно материалам следствия, Гулиева входила в доверие торговцев ювелирными изделиями в торговых объектах "Лачин" и "Седерек". Она брала у них золотые изделия на реализацию и не возвращала ни деньги, ни золото. Таким образом, она обманула потерпевших на 400 тысяч манатов.
Перед тем, как встретиться с предпринимателями, Гулиева надевала хиджаб. При встрече она заводила разговор о религии, чистоте нравов. И таким образом создавала о себе представление, как о порядочном человеке, который никогда не обманет. Позднее женщина была задержана в собственном доме.
Как вы поняли, схемы обмана применяются самые разные, и это – лишь малая часть крупных мошенничеств, совершенных в Азербайджане. А действуют все эти схемы только благодаря алчности жертв, рассчитывавших на легкое обогащение…
