БАКУ, 20 сен — Sputnik. Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана осуществило крупномасштабную операцию в отношении членов преступной группировки, организовавшей нелегальные онлайн-казино.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД АР.
В ходе мониторинга в соцсетях было установлено, что зарегистрированные под различными анонимными именами пользователи привлекают граждан республики к азартным играм в интернете.
В ходе расследования было выявлено, что руководители группировки - Эльмидар Исмаилзаде (1999 г.р.) и Эльдениз Исмаилов (1974 г.р.) вовлекли в свою преступную деятельность около 30 человек и организовали онлайн-казино.
Члены преступной группы использовали мобильные номера операторов России, Украины, Турции и других стран, создавали множество страниц в соцсетях и привлекали граждан к азартным играм через зарубежные сайты.
Лица, ставшие жертвами кибермошенников, переводили денежные средства на их банковские карты. В ходе операции было обнаружено 1 157 банковских карт, которые использовались в преступной деятельности.
В ходе обысков помимо банковских карт были изъяты 110 мобильных номеров с зарубежными сим-картами, оформленные по поддельным документам, наличные денежные средства в размере 2 млн манатов и другие вещественные доказательства.
В ходе следствия было установлено, что на банковские счета, которые мошенники использовали, оформляя их на третьих лиц, поступило более 20 млн манатов.
Для легализации преступных доходов использовались различные схемы отмывания грязных денег, в том числе перевод их в криптовалюту.
По данному факту в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью МВД АР возбуждено уголовное дело по статьям 244-1.3.1 (организация азартных игр с использованием интернет-информационных ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем, организованной группой либо преступной организацией) Уголовного кодекса Азербайджана.
В отношении девяти лиц, являвшихся руководителями группировки, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Также наложен арест на 25 квартир, земельные участки, дачные дома, коммерческие объекты, автомобили Mercedes Gelendvagen, Lexus, Range Rover общей стоимостью 10 млн манатов, приобретенные членами сети на незаконно полученные средства.
В отношении членов группировки, скрывающихся в зарубежных странах, начаты юридические процедуры по их экстрадиции в страну и привлечению к ответственности.
Расследование по делу продолжается.